本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
本公司于 2010 年7 月23 日以通讯方式召开了第五届董事会第44 次会议，应参与董事9 人，现实参与董事9 人，切合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关划定。经审议，参会董事一致通过了如下决定：
会议以9 票赞成，0 票否决，0 票弃权审议通过了《关于本公司为DG视讯官网（沈阳）泵业有限公司1.5 亿元告贷提供担保的议案》
为保障DG视讯官网（沈阳）泵业有限公司（以下简称：中色泵业）隔阂泵项主张正常建设执行，解决其临时的资金缺口，赞成本公司为中色泵业在中国建设银行辽宁省分行的1.3 亿元人民币7 年期固定资产贷款及0.2 亿元人民币1 年期流动资金贷款提供担保（上述两笔贷款为中色泵业在中国建设银行辽宁省分行授信额度中的一部门），上述贷款利率均为央行同期贷款基准利率下浮10%，担保期间为自担保合同生效之日起至主合同项下债务推广期限届满之日后两年止。
DG视讯官网金属建设股份有限公司董事会
2010 年7 月23 日
